Legaliseerimine - mis see on? Dokumentide legaliseerimine ja sissetulek

Selles maailmas on suhteliselt palju erinevaid protsesse, mis ei kuulu seaduse reguleerimisalasse. Mida nad sellistes olukordades teevad? Õige vastus on selline menetlus nagu legaliseerimine. Kuidas see protsess toimub?

Legaliseerimine - mis see on?

Kõigepealt on vaja määratleda terminoloogia. Legaliseerimise (legaliseerimise) all mõeldakse seda, kui riik tunnustab seda ametlikult või annab talle seadusliku jõu. Tuleb märkida, et sageli kaasneb mõne tegevuse dekriminaliseerimine.

Dokumentide legaliseerimine

Mis see on? See tähis tähendab mitmeid toiminguid, mis on vajalikud õigusliku mõju saamiseks. Vaatame näite riigiga. Riigivolikogu võtab vastu teatud protseduuri seaduse. Siis läheb see edasi ja president võib selle tagasi lükata, kui midagi temale ei sobi. Kui see on täidetud, siis allkirjastab ta seaduse ja see avaldatakse. Avaldamise hetkest (või kohe teatud juhtudel) see jõustub. See on tavapärase dokumendi käik, kuni see on legaliseeritud seadusega.

Dokumentide legaliseerimine ettevõtte näitel

On suhteliselt sarnaseid näiteid. Teine võimalus: kui ettevõtte juhataja teeb midagi märku, toimub dokumentide legaliseerimine. Oleme juba teada, mis see on, pöördume raha poole.

Tulude legaliseerimine

Kuid teie jaoks on suurim huvi tõenäoliselt just kriminaaltulu legaliseerimine. See tähendab rahapesu nende edasiseks kasutamiseks täielikult õiguspärastel eesmärkidel. Tulude legaliseerimine kasutab ainult juriidilisi isikuid, kes tegelevad ebaseadusliku tegevusega või katavad osa oma riigi tuludest. Aga mitte kõik ei muutu nii lihtsalt, kui soovite. Legaliseerimise vastu võitlemine on üsna suur, pettuste vastu võitlemiseks on palju juhtumeid ja asutusi. Nad koguvad ja analüüsivad huvipakkuvaid andmeid.

Tulude legaliseerimise skeemid

Kuid kuidas rahapesu toimub tegelikult? Seal on palju erinevaid võimalusi, mis võimaldavad teil teie sissetulekut valgustada. Nende arvates ei ole kõik võimalikud, arvestades kurjategijate tohutut leidlikkust ja leidlikkust. Kuid käesoleva artikli raamistikus kaalutakse veel mitmeid skeeme:

1. Töö offshore firmadega. See tegevus on suurte ettevõtete esindajate hulgas väga populaarne. Selle mehhanism seisneb selles, et riikidel ja offshore-riikidel on maksulepingud. Nad näevad ette, et raha, mis on seotud ühe lepinguosalise teise osapoolega (tänu mõlema riigi territooriumil tegutsevale ettevõttele), võib maksustada vaid üks kord. Ja kõik on muidugi tehtud, kus intressimäär on madalam. Kuid see on rohkem maksudest kõrvalehoidmine. Tegelikult, milline on legaliseerimisprotsess? Kui raha võetakse ebaseaduslikult riigist välja ja krediteeritakse offshore registreeritud ettevõtte kontolt, hakkab tulevikus mingil viisil algsele omanikule tagasi pöörduma - see on rahapesu.
2. Töötage mannekeenidega seotud kinnisvara. See skeem näeb ette, et esmaesemed (reeglina teise riigi kodanikud) ostavad kinnisvara. Siis annavad nad kurjategijatele, kes seda kiiresti müüvad, ja saavad puhta ja seadusliku raha, mis on juba tegelikult juba seaduslikult saadud.
3. Töö esiettevõtetega. See kava näeb ette võltsitud ettevõtete loomise ühe päeva jooksul, mis kaob kohe pärast nende ülesannete täitmist.
4. Sisserände skeemid teiste riikide territooriumil. Pakkuge reisimiseks välismaale ja tagastage need summad, mis on seal teenitud. Tõendina esitatakse võltsitud dokumendid tulude ja maksude kohta mõne teise riigi territooriumil.

Oleme juba saanud põhiteavet ja teame, milline on legaliseerimine. Mis on teistest vaatepunktidest? Kas see tähendab alati midagi negatiivset?

Mis muud tüüpi legaliseerimine on olemas?

Kas on veel midagi öelda sellisest protsessist nagu legaliseerimine? Mis see on teisest vaatenurgast? Oleme juba mõelnud, milline on legaliseerimine, mis see on praktikas ja kuidas see on kõige tavalisem. Ja nüüd räägime sellest, mis võib selle definitsiooni alla kuuluda:

1. Uimastite legaliseerimine. Tunnustamine, et kõikide või ainult teatud ravimite kasutamine, valdamine, tootmine ja üleandmine teistele ei ole kuritegu. Näiteid sellest võib näha Hollandis või mõnes Ameerika Ühendriikide osades.
2. Pornograafia legaliseerimine. See tähendab, et kõrvaldatakse kõik selle sisu levitamise piirangud.
3. Tarkvara legaliseerimine. Otsus lõpetada piraattarkvara kasutamine ja üleminek ametlikele programmidele.
4. Mattide legaliseerimine. Jah, isegi on olemas. Protsess eeldab tunnustust, et kõik ebamõistlikud sõnad on teatud keeleosa koostisosa, mistõttu nad ei erine tavalisest kirjandusest.
5. Prostitutsiooni legaliseerimine. See toob kaasa prostitutsiooni kaasatud isikute haldus- ja kriminaalvastutusele võtmise tagasilükkamise. Legaliseerimine võib olla osaline või täielik. Seega saavad prostituudid tagakiusamisest vabastada, kuid kriminaalkuritegude toimepanemisega tegelevad bordellide, pimpsi, värbajate ja samalaadsete isikute omanikud.
6. Vastastikuse abielu legaliseerimine . Sisaldab tunnustust, et samasoolised inimesed võivad ametlikult abielu sõlmida.
7. Relvade legaliseerimine. See hõlmab ka kodanike õiguse tunnustamist oma valduses olevale külmale või tulirelvale ning seda kasutada. Siin on mitu nüanssi - seega on lubatud püstolit vedada, kuid samuti on keelatud omada automaatseid relvi. Või võite midagi kanda, kuid ainult salaja.
8. Alkoholi legaliseerimine. Selline nimi anti mitmetes riikides kuiva seaduste tühistamise protsessidele.
9. Rände legaliseerimine. Selle alusel antakse välisriigi kodanikele õigus töötada, elada, saada meditsiiniabi ja nii edasi.
10. Hasartmängusaalide legaliseerimine. Tunnustamine, et nad on riigi kodanikele seadusliku meelelahutuse liik.